47-letnia mieszkanka Cieszyna należała do grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy

Przestępcy sprowadzali do Polski paliwo ze Wschodu. Firmy „słupy” legalizowały transakcje, ale z pominięciem opłat i podatków. W ten sposób Skarb Państwa stracił prawie 30 mln. złotych. Śledczy ustalili, że grupą kierowała 39-letnia mieszkanka Białegostoku. Policjanci aresztowali ponadto 39-letnią Agatę C., 30-letniego Macieja M. i 31-letniego Andrzeja Ś. Mieszkańcy Białegostoku stanowili trzon zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymano także 47-letnią Katarzynę K. z Cieszyna, która brała udział w tym nielegalnym procederze.

Na trop zorganizowanej grupy przestępczej trafili policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Śledczy ustalali, że paliwo pochodzące z Litwy Łotwy i Estonii było sprowadzone do Polski przez legalnie założone „firmy – słupy”. Cysterny trafiały do składu podatkowego w Suwałkach, gdzie były weryfikowane dokumenty i obliczane należności dla Skarbu Państwa. Cała zawartość cystern trafiała następnie do bazy paliwowej, znajdującej się w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Tam paliwo było zlewane do ogromnych zbiorników, których pojemność sięgała nawet 1,2 mln. litrów. „Firmy-słupy” odsprzedawały towar kolejnym, tym razem legalnym już przedsiębiorstwom, które z kolei rozprowadzały paliwo do odbiorców indywidualnych.

Pieniądze ze sprzedaży trafiały na konta bankowe, należące do członków zatrzymanej grupy. Z nich były opłacane m.in. opłaty paliwowe i akcyzowe z pominięciem podatku VAT. W ten sposób na każdym litrze, grupa zarabiała około 1 zł. Jak ustalili funkcjonariusze, podstawione firmy, by nie wzbudzać większych podejrzeń, systematycznie były likwidowane, a na ich miejsce powstawały nowe.

Z ustaleń funkcjonariuszy CBŚ wynika, że ten nielegalny proceder trwał od 2011 roku, a kwota wypranych w tym czasie pieniędzy sięgnęła blisko 30 mln. zł. Tylko samo uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków wyniosło co najmniej 27 mln. zł.

Podczas przeszukań mundurowi zabezpieczyli dokumentację obrotu paliwami, komputery, telefony oraz pieczątki za pomocą których przestępcy „legalizowali” dokumenty. Na poczet przyszłych kar zajęto gotówkę w kwocie ponad 150 tys. zł. Funkcjonariusze ustalili też nieruchomości oraz konta bankowe, na których zdeponowano ponad 10 mln. zł. Ponadto zostało zabezpieczone ponad 800 tys. litrów paliwa o wartości przekraczającej 4,5 mln. złotych.

Wszystkie czynności funkcjonariuszy były nadzorowane przez Prokuraturę Apelacyjną Lublinie. W działaniach brali udział także funkcjonariusze Wywiadu Skarbowego z Lublina oraz funkcjonariusze Izby Celnej z Warszawy.